¿Sabía que más del 40% de las sanciones en contratación estatal en Colombia se vinculan a fallas en controles anticorrupción y falta de trazabilidad documental?
Ofrezco servicios de consultoría que protegen a la empresa durante todo el ciclo contractual. Mi trabajo integra normas locales y estándares internacionales como FCPA y UK Bribery Act.
Mi enfoque combina identificación de riesgos, entrenamientos para la alta dirección y auditorías prácticas. Entrego soluciones que facilitan la ejecución y cierre de contratos con trazabilidad y reportes en tiempo real.
Trabajo con equipos de contratación, legal y gobierno para que el cumplimiento sea un habilitador del crecimiento a largo plazo. También realizo investigaciones internas y apoyo en certificación NTC‑6378.
Conclusiones clave
- Ofrezco soluciones prácticas para reducir riesgos y sanciones.
- Integro estándares internacionales con las leyes locales.
- Apoyo a la alta dirección con información y entrenamientos.
- Garantizo trazabilidad documental durante el ciclo contractual.
- Combino prevención y respuesta con investigaciones internas.
Mi propuesta de valor para el sector extractivo en Colombia
Mi trabajo se centra en traducir requisitos estatales en controles aplicables y efectivos. Desarrollo planes que identifican y priorizan riesgos de fraude, soborno transnacional y competencia.
Enfoque especializado en contratación y procesos sancionatorios estatales: traduzco pliegos y exigencias en matrices de cumplimiento accionables. Entrego protocolos de preservación de evidencia, comunicación y respuesta para procesos sancionatorios.
Resultados medibles: reduzco hallazgos en auditorías, disminuyo incidentes reportables y acorto tiempos de respuesta a requerimientos regulatorios.
- Integro datos de riesgos para mitigar riesgos según la exposición de los clientes.
- Gestiono la gestión del cumplimiento como práctica colaborativa entre áreas jurídicas y operaciones.
- Fortalezco el gobierno corporativo con rutas de actuación y tableros de control.
- Entrego entrenamientos prácticos a oficiales, juntas y equipos clave para aplicar las medidas en la manera correcta.
Trabajo de forma documentada para que la organización demuestre diligencia debida ante los órganos de control y pueda responder a las necesidades del negocio público.
Contratación estatal: cumplimiento, transparencia y competitividad
Mapeo riesgos y diseño controles para que los procesos de contratación pública compitan con transparencia y solidez. Realizo un análisis práctico de pliegos y matrices de requisitos para identificar puntos críticos y establecer requisitos de habilitación.
Mapeo de riesgos y debida diligencia de contrapartes
Estructuro procesos de revisión y debida diligencia de contrapartes y subcontratistas. Evalúo riesgo legal, operativo, reputacional y de contagio con verificación de listas y beneficiarios finales.
Cláusulas de cumplimiento para mitigar riesgos
Redacté y optimicé cláusulas orientadas a mitigar riesgos de corrupción y LA/FT. Incluyo derechos de auditoría, cooperación en investigaciones y causales de terminación que protegen a la compañía frente a incumplimientos de leyes.
Controles, políticas y registros para auditorías
Defino políticas y procedimientos alineados con SAGRLAFT y Programas de Ética. Implemento registros y flujos de información que permiten reportes en tiempo real y trazabilidad documental.
- Analizo pliegos y diseño requisitos de elegibilidad.
- Establezco controles previos y documentación soporte.
- Integro el cronograma de contratación para competir con transparencia.
Para servicios y asesoría práctica en contratación estatal consulte mi página sobre contratación estatal en Bogotá, donde explico mi experiencia y métodos aplicados.
Gestión de procesos sancionatorios: prevención, reacción y defensa
Gestiono respuestas técnicas y estratégicas frente a procesos sancionatorios para reducir impacto y restaurar confianza.
Investigaciones internas y preservación de evidencia
Establezco protocolos de reacción temprana que garantizan la seguridad de la evidencia y la cadena de custodia.
Conduzco investigaciones estructuradas sobre presuntas conductas de corrupción, fraude o LA/FT. Protejo los datos sensibles y la confidencialidad durante todo el proceso.
Planes de corrección y remediación para evitar recidivas
Defino matrices de riesgos por frente de exposición y priorizo entrevistas, revisión documental y análisis forense de información. Recomiendo medidas disciplinarias conforme a la normativa laboral y societaria.
Elaboro planes de mitigación con acciones medibles, responsables y plazos para elevar la eficacia del sistema de cumplimiento y la seguridad operativa.
| Fase | Acción clave | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Prevención | Matrices de riesgo y controles preventivos | Reducción de exposiciones y detección temprana |
| Reacción | Protocolos de cadena de custodia y comunicación | Preservación de evidencia y gestión ordenada |
| Remediación | Planes correctivos, sanciones internas y actualización de políticas | Cierre de brechas y menor probabilidad de reincidencia |
- Acompaño la comunicación con autoridades para reducir riesgos de agravantes.
- Integro lecciones aprendidas al sistema de gobierno y preparo voceros para audiencias.
asesoría compliance gubernamental empresas extractivas: diseño e implementación
Diseño programas integrales que conectan riesgos regulatorios con controles operativos en procesos contractuales.
Implemento SAGRLAFT y Programas de Ética Empresarial adaptados a la realidad del sector. Establezco políticas, roles y controles que responden a riesgos específicos del negocio con el Estado.
SAGRLAFT, Programas de Ética Empresarial y Códigos de Buen Gobierno
Realizo auditorías a SARLAFT, programas de ética y códigos internos para medir la eficacia. Defino KPIs claros y planes de corrección cuando detecto desviaciones.
Diagnóstico, priorización de riesgos y puesta en marcha de controles
Hago un diagnóstico de madurez con base en datos documentales y entrevistas.
De allí surge una hoja de ruta priorizada con matrices de riesgo, plantillas de debida diligencia y formatos de reporte para uso diario.
Certificaciones y estándares: NTC‑6378 e integración con mejores prácticas
Alineo el programa con mejores prácticas internacionales y apoyo en la preparación para la certificación NTC‑6378. Acompaño a oficiales de cumplimiento y al gobierno corporativo en la implementación práctica.
| Elemento | Acción | Resultado |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Revisión documental y entrevistas | Hoja de ruta con prioridades |
| Implementación | Políticas, controles y formación | Mejora de eficacia operativa |
| Monitoreo | KPI, auditorías internas y datos | Detección temprana y corrección |
- Desarrollo plantillas y matrices que facilitan la práctica diaria.
- Integro herramientas que capturan datos y generan alertas.
- Establezco ciclos de mejora continua y comités de gobierno para revisar resultados.
Auditorías, due diligence y monitoreo continuo
Aplico auditorías dirigidas y procesos de due diligence para identificar brechas en contratos estatales y disminuir la exposición sancionatoria.
Auditorías de cumplimiento y eficacia normativa
Conduzco auditorías de cumplimiento que miden la eficacia de políticas, controles y programas vigentes.
Realizo revisión documental y análisis de procesos para priorizar acciones por impacto y plazo de implementación.
Debida diligencia en M&A y cambios corporativos
Efectúo due diligence en procesos de M&A y reestructuraciones para evaluar continuidad contractual, riesgos de inhabilidades y pasivos sancionatorios.
Establezco controles de monitoreo continuo con indicadores y alertas que elevan el nivel de seguridad y reducen incidentes a través de reportes en tiempo real.
- Chequeos de salud corporativos y actualizaciones en sistemas de gestión.
- Calendarios de obligaciones, recordatorios de vencimientos y flujos de aprobación para clientes internos.
- Pruebas de estrés y muestreos dirigidos con trazabilidad documental en repositorios centralizados.
| Servicio | Enfoque | Resultado |
|---|---|---|
| Auditorías a SARLAFT y Programas de Ética | Revisión de políticas, registros y evidencias | Mejora de controles y remediación priorizada |
| Due diligence M&A | Chequeo de contratos, inhabilidades y pasivos | Decisiones informadas y mitigación de riesgos |
| Monitoreo continuo | KPIs, alertas y reportes en tiempo real | Mayor seguridad operativa y cumplimiento sostenido |
Capacitación y gobierno corporativo para una cultura de cumplimiento
Capacito directivos, oficiales y equipos clave con programas prácticos orientados a mejorar la toma de decisiones en contratación estatal y procesos sancionatorios.
Mis cursos combinan teoría y ejercicios reales, con sesiones presenciales y online, manuales y material de apoyo para múltiples jurisdicciones.
Entrenamientos a oficiales de cumplimiento, junta directiva y equipos clave
Diseño contenidos por rol para elevar el nivel de preparación de oficiales, junta directiva y equipos que interactúan con entidades estatales.
- Casos reales y datos del sector para fortalecer la seguridad en la ejecución y la gestión de contingencias.
- Manuales y guías con información práctica sobre interacción con servidores públicos y manejo de conflictos de interés.
- Formación en la forma correcta de aplicar políticas, garantizando consistencia y trazabilidad en procesos contractuales.
- Sesiones con métricas de aprendizaje para clientes internos y evaluaciones que aseguran retención y adopción.
- Apoyo a la mejora del gobierno corporativo mediante comités y reportes periódicos al máximo órgano de administración.
Mi experiencia asegura que los equipos se mantengan actualizados frente a cambios regulatorios y que los temas clave se integren al día a día del negocio público.
Acompañamiento integral: de la estrategia a la operación
Acompaño de punta a punta los procesos de contratación estatal y la gestión de riesgos para que la estrategia se implemente sin fricciones.
Brindo servicios continuos que conectan la gestión con la operación diaria a través de cronogramas, matrices de responsabilidades y tableros de control.
Acompaño a empresas durante todo el ciclo contractual —planeación, presentación de ofertas, adjudicación, ejecución y cierre— con soluciones adaptadas a sus necesidades.
- Trabajo coordinado con compras, jurídico, finanzas y operación para cumplir compromisos dentro del plazo y con calidad documental.
- Soporto cambios societarios y eventos del ciclo de vida que impactan contratos, gestionando riesgos y continuidad operativa.
- Implemento soluciones tecnológicas que generan evidencias, alertas y reportes en tiempo real.
- Capacito a clientes internos con clínicas breves y mantengo un canal permanente para oficiales y líderes de proceso.
| Servicio | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|
| Soporte continuo | Decisiones más rápidas | Reducción de cuellos de botella |
| Herramientas y reportes | Evidencias y alertas | Mayor capacidad de respuesta |
| Formación y plantillas | Homogeneidad operativa | Menor variabilidad y mejor ejecución |
Conclusión
Cierro enfatizando el valor práctico de unir estrategia y operación para reducir riesgos en contratos con el Estado mediante un enfoque claro y replicable.
Propongo un análisis continuo del riesgo residual y la priorización de soluciones que generen resultados rápidos y medibles.
Mi trabajo integra cumplimiento normativo, políticas y códigos para mejorar la transparencia y la seguridad jurídica de la empresa.
Ofrezco servicios que combinan gestión estratégica y ejecución, con métricas que demuestran avance a corto y largo plazo para clientes y equipos internos.
Si desea un diagnóstico práctico, agendemos una sesión para identificar brechas y diseñar acciones. También puede revisar técnicas de negociación de términos en contratos estatales que complementan este enfoque.